乔·卡尔扎格(Joe Calzaghe
出版
|最近更新时间
乔·卡尔扎格(Joe Calzaghe)的前女友因在1.04亿英镑的毒品走私戒指中的角色而面临监狱。
44岁的乔·艾玛·拉文(Jo Emma Larvin)是该小组的一员毒品2019年11月至2020年10月,从英国到阿联酋从英国到阿联酋。
26岁的比阿特丽斯·奥特(Beatrice Auty)和幼虫的现任合伙人,现年55岁的乔纳森·约翰逊(Jonathan Johnson)以及27岁的艾米·哈里森(Amy Harrison)昨天(4月25日)被判犯有洗钱罪。
幼虫(Larvin)与冠军拳击手约会了六年 - 在2020年8月和9月前往迪拜进行了两次旅行;其中一名与艾米·哈里森(Amy Harrison)一起拿走了七个案件,其中包含220万英镑。
同样,与她的搭档乔纳森·约翰逊(Jonathan Johnson)一起,他们又乘了八个手提箱,其中包含280万英镑。
哈里森(Harrison)在2020年7月至9月之间进行了三次旅行,乘坐了15个手提箱,其中约有600万英镑。
幼虫和约翰逊在曼彻斯特机场2022年3月。
现年47岁的Ringeader Abdullah Alfalsi负责该行动,他于去年7月被判入狱九年以上。
每次旅行的快递员的薪水约为3,000英镑,并获得了商务舱门票,以获取额外的行李津贴。
据英国联邦调查局(NCA)称,帮派老板安排了一个名为“阳光和棒棒糖”的WhatsApp集团的货物。
NCA国家经济犯罪中心主任阿德里安·塞尔(Adrian Searle)说:“全球范围内的大量现金洗钱使有组织的罪犯和腐败的精英能够清洁或掩盖他们不义之财的收益。
“现金走私者通常代表国际控制者网络工作,他们转移了国际毒品交易,人口贩子,欺诈者和其他犯罪集团的财务状况,这使得很难追踪这笔钱的来源。
“这使这一犯罪使英国每年花费数十亿美元,造成苦难并毁灭世界各地的生活。
“此案表明,NCA致力于镇压洗钱并关闭所剥削的脆弱性。”
NCA高级调查官伊恩·特鲁比(Ian Truby)补充说:“这些快递员是大型洗钱轮中的重要齿轮。
“他们属于的犯罪集团负责从英国走私大量的犯罪现金。
“如果没有快递员进行竞标,作为阳光假期和利润片段,这根本是不可能的。
“现金是有组织犯罪集团的命脉,他们将其重新投资到诸如贩毒之类的活动中。这为世界范围内的暴力和不安全感赋予了人们的行为,这就是为什么我们对其他现金快递员的调查仍在继续的原因。”